Для чего необходима проверка контрагента
До того как заключать сделку со свежей компанией, важно удостовериться, что ваш возможный партнер качественен и де-юре аккуратен.
Проверка контрагента по ИНН сможет помочь избежать репутационных и финансовых рисков. Так как за внушающим доверие веб-сайтом или оглушительным наименованием может прячется фирма-однодневка, закладчик или просто нестабильный партнер.
В статье разберем, в каких случаях стоит проверить контрагента по ИНН и на какую информацию надо направить особенное внимание.
Для чего необходима проверка контрагента. За все риски партнерства с подозрительным контрагентом ответственность тащите вы. Из-за этого проверка контрагента — это далеко не фиктивность, а часть компетентного подхода к ведению бизнеса. Она помогает загодя понять, с кем вы имеете дело.
Проверка организации по ИНН необходима, чтобы:
Не угодить на фирму-однодневку или жуликов.
Фирмы-однодневки создаются на длинный срок и довольно часто применяются для обналичивания денежных средств или ухода от налогов. Партнерство с компанией, которая уходит от выплаты НДФЛ, сделает вас участником уголовного дела по ст. 198-199.2 УК РФ.
В любом случае вы пробежите по делу как потерпевший, а работа с жуликами — это еще и финансовые потери. Проверка компании по ИНН сможет помочь избежать таких проблем.
Удостовериться в адекватности партнера. Даже если в общем компания работает в масштабах законопроекта, она может периодически нарушать сроки, доставлять низкокачественный товар или останавливать плату. Лучше узнать про это загодя, что бы не понадобилось идти в суд.
Избежать жалоб от налоговой. Закон (ст. 54.1 НК РФ, послание номер БВ-4-7/3060@ «О практике применения публикации 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации») требует показывать надлежащую осторожность при избрании компаньонов. Если контрагент будет подозрительным, привлечь к ответственности могут и вашу компанию.
Проверить статус компании. Определенные организации не торопятся докладывать о наступающем банкротстве, ликвидации, штрафах или аресте счетов. Это риск для всех нынешних и грядущих сделок, из-за этого работать лучше с испытанными контрагентами.
Когда необходима проверка организации на благонадежность. Далеко не всегда есть время проводить полновесное «расследование» в отношении любого партнера. Но проверка нужна всегда, даже если говорить об организации, с которой вы работаете достаточно давно — статус бизнеса-партнера и его состоятельность могут поменяться не в хорошую сторону. Так что, проверку контрагента надо проводить:
Когда вы лишь начинаете сотрудничать с компанией. Перед решением первого контракта надо собрать о контрагенте максимум информации. Не следует базироваться только на данные, данные самой компанией.
В процессе постоянной оценки благонадежности бизнес-партнеров. Даже если вы достаточно давно работаете с компанией, стоит временами проверять, что бы удостовериться в благонадежности контрагента. К примеру, партнер мог не проинформировать вас о запуске процедуры банкротства.
Проверка контрагента: поэтапная аннотация. Проверка организации состоит из нескольких значительных шагов. Просто проверить контрагента на веб-сайте налоговой по ИНН будет недостаточно. Что бы не сомневаться в долговечности партнера, надо исследовать его со всех боков: от документов до участия в судебных делах.
Шаг 1. Спросите документы у партнера. 1-ое, что стоит сделать — спросить базовый пакет документов у контрагента. Если у компании все в порядке, таить им будет нечего. Какие документы можно спросить у контрагента:
копию устава;
указ о предназначении гендиректора и о вступлении в обязанность;
скан паспорта руководителя компании;
лицензии на деятельность, если компании требуется такой документ в связи со особенностью работы;
выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Эти бумаги помогут понять, на самом деле ли компания есть и кто за ней стоит.
Шаг 2. Проведите проверку контрагента на веб-сайте налоговой. На формальном веб-сайте ФНС можно проверить контрагента по ИНН при помощи сервиса «Прозрачный бизнес». В этом разделе собраны сотни баз данных, где доступна информация как об организации, так и о ее начальнике.
На веб-сайте ФНС можно прорвать организацию по ИНН и получить такую информацию, как:
дата присвоения ОГРН;
сведения о типах деятельности (ОКВЭД);
сведения об учредителях и главах;
адреса, отмеченные при регистрации юридическими лицами;
применяемый налоговый режим;
имеющиеся долги, денежные штрафы;
оплаченные налоги;
численность служащих;
сведения о дисквалификации;
данные о юридических лицах и ИП, в отношении которых показаны документы для госрегистрации.
Шаг 3. Сверьте коды ОКВЭД. Налоговая может направить особенное внимание на сделку, если у одного из участников в ЕГРЮЛ не показан аналогичный код. Из-за этого важно проверить не только лишь основной, но также и особые коды ОКВЭД контрагента.
Шаг 4. Удостоверьтесь, что адрес компании настоящий. По возможности надо лично удостовериться, что по адресу компании, обозначенному в бумагах, на самом деле располагается офис контрагента.
Адрес надо проверить и на массовость. Сплошной адрес — беспокойный сигнал. Он может значить, что по данному адресу зарегистрированы сотни компаний, а настоящего офиса там нет. Через сайт ФНС доступна и такая проверка контрагента.
Шаг 5. Проверьте данные руководителя компании. Что стоит узнать:
имеется ли у руководителя компании задолженности ФССП, из-за которых он может начать процедуру банкротства;
не входит ли он в реестр общественных начальников;
узнать, к каким еще организациям управляющий имеет отношение;
не значится ли он в перечне дисквалифицированных лиц. Такая проверка принципиальна в отношении управляющих как не так давно разработанных компаний, так и лидеров рынка.
Шаг 6. Проверьте компанию на банкротство. На веб-сайте Федресурс вы можете узнать, не проходит ли контрагент процедуру банкротства. Это сможет помочь избежать проблем с исполнением обещаний. Советуем сайт https://www.prima-inform.ru/ если нужно проверить контрагента.
Шаг 7. Взгляните судейские дела. Проверить компанию по ИНН на судейские разбирательства можно через картотеку арбитражных дел. Сервис обнаружит все судейские дела, где контрагент был истцом или ответчиком.
Шаг 8. Проверьте задолженности на веб-сайте ФССП. На формальном веб-сайте ФССП можно проверить организацию по ИНН, что бы узнать о работающих аккуратных производствах.
Высококачественная проверка организации должна отвечать следующим аспектам:
Данные из формальных источников. Важно, чтобы проверка велась по формальным источникам. К примеру, такими считаются сведения с сайта ФНС, ФССП и тому подобное.
Постоянное обновление информации. Данные должны быть важными, а для удобства предпочтительно иметь возможность поставить контрагента на мониторинг. Это в особенности полезно, если ожидается продолжительное партнерство.
Комфортный формат. Итоги проверки должны быть собраны в понятный и организованный доклад. Так информацию будет без проблем сохранить и по мере необходимости приложить к бумагам.
Данные можно создавать вручную или поручить данную цель автоматическим сервисам. При помощи такого инструмента при проверке контрагента данные будут организовываться в комфортный доклад.